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発表日	時刻	コード	企業名
01/27	15:42	4441	トビラシステムズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
する事項 ―――【 適時開示体制 】 ( 用語の定義 ) ・適時開示責任者 : 管理部長 ・適時開示担当者 : 管理部総務課 IR 担当 ( 適時開示プロセス) ・決算情報の開示 財務経理課長 財務経理課長 適時開示責任者 取締役会 適時開示責任者 情報を集約し、 開示資料案 ( 決 算短信、四半期 決算短信 )を作 成する。 業績予想の修 正、配当予想の 修正に該当する 場合には、情報 を集約し、予想 値を修正し、開 示が必要となる か検討し、開示 資料案 ( 業績予 想の修正、配当 予想の修正 )を 作成する。 開示資料案 ( 決 算短信、四半期 決算短信、業績 予想の修正、配 当予想の修
01/20	18:03	6361	荏原製作所
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(IFRS)を適用しましたが、これに伴い内部統制評価の 対象、範囲、方法等に影響はありませんでした。 6 53/56資料 6 情報開示業務プロセス ― 定期的に開示する会社情報 ― ≪ 開示対象となる会社情報の種類 ≫ 《 開示文書 》 1 決算、業績予想、配当予想に関する定性的情報 開示文書毎の取りまとめ部門は別紙 1を参照 2 決算、業績予想、配当予想に関する定量的情報 ・有価証券報告書 ・四半期報告書 定性的情報 コーポレートの担当部門、各カンパニーの管理部門 等 荏原製作所及びグループ会社 会計データ 定量的情報 ・事業報告 ・計算書類及び連結計算書類 ・株主向け報告書及び中間報告書
01/19	15:36	9221	フルハシＥＰＯ
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その他各部署 定性的 情報の報告 総務部 有価証券上場規程による 開示有無の確認 / 関係者との協議 報告内容の確認 / 監査法人との協議 開示資料作成 ( 発生事実 / 決定事実に関する開示 ) 開示資料作成 ( 四半期決算短信 / 決算短信 業績予想 / 配当予想の修正に関する開示 ) 開示資料の提出 開示資料の提出 情報取扱責任者 ( 取締役管理統括担当兼総務部長 ) 適時開示事項の報告及び議案の上程 情報開示最高責任者 ( 代表取締役社長 ) 役会決議 議案の上程 開示有無に係る監査 または意見陳述 取締役会 監査役 情報開示の指示 情報取扱責任者 情報開示の実施 東京証券取引所 (TDnet)
01/13	15:25	4927	ポーラ・オルビスホールディングス
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いては、改善の余地があるという認識に至りました。今後、これらの課題解決に向けた取組みの実行とその経過を監督・検証し、 適宜修正を加えることで、より実効性を高めてまいります。 (1)グループ全体として取り組むべき執行に関する当社の関与のさらなる強化 (2)VISION 2029を実現するための3つの基本戦略の実行と進捗検証 4. 前年度の課題に向けた取組みについて 前年度に課題と認識した主な項目の改善状況は以下の通りとなっております。 (1)グループ全体として取り組むべき執行に関するホールディングスの関与の強化 グループ全体で横断的に取り組むべき分野として、EC・デジタルシフト対応、海外市場拡大
01/12	18:19	3094	スーパーバリュー
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、代表取締役社長より、当社の概要のほか、決算概況を中心に、業績予想と今後の取組みに ついて説明し、資料を当社ウェブサイトに掲載しております。 なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により現在は開催を見送っておりますが、今後状況に応じて再開を検討してまいります。 その他、株主通信の作成やウェブサイトにおけるIR 情報の充実を図っております。 (ⅳ) 対話において把握された株主の意見・懸念の経営陣幹部や取締役会に対する適切かつ効果的なフィードバックのための方策 当社ウェブサイト等において寄せられた株主からの意見等については、社長室が代表取締役社長に対して報告を行い、必要に応じて取締役 会や経営会
01/05	11:46	4720	城南進学研究社
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な感性を育む能力開発のLeading Companyとなります ■ 企業理念 学びをアップデートせよ ■ 経営理念 生徒第一主義の実践 また、取締役会は、株主の皆様に対する重要なコミットメントの1つである中期経営計画を策定し、その実現に向けて最善の努力を尽くします。中 期経営計画に基づく業績予想の修正、その他重要な事項が生じたときは、原因分析を行い、即時に開示するとともに、次期以降の計画に反映さ せます。なお、新中期経営計画は、当社 IRサイト(https://www.johnan.co.jp/ir/chuki_vision.html)にて開示しています。 (ii) 本コードのそれぞれの原則を
01/04	14:47	9605	東映
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スチュワードシップ活動を含む運用に関する情報を入手するなどの取り組みを行うことにより、期待される役割を果たせるように努めてまい ります。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 】 (i) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画 当社は、当社ウェブサイトにおいて、東映グループ企業理念、東映グループ経営ビジョン及び東映コンプライアンス指針を、また、有価証券報告 書において中長期的な会社の経営戦略を、それぞれ開示しております。 また、当社は、原則として、事業年度における収支予算の策定とそれに基づく業績予想の開示を行うとともに、収支予算とは別に一定の利益目 標額を設定して(この利益目標額は、業績予想に
12/30	13:18	4754	トスネット
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算情報及び業績予想の修正等については、その内容が明確になり次第、取締役会への報告・承認を経て、速やかに開示手続きを行いま す。また、緊急に開示すべき事実が発生した場合は、代表取締役又は情報取扱責任者の判断により、速やかに会社情報の開示を行うこととして おります。 (2) 適時開示に係るチェック機能 経理財務統轄部は情報取扱責任者の指示のもと、有価証券上場規程施行規則等に則り、開示の必要性及び開示内容等の確認を社内関係 部門又は必要に応じて会計監査人等に行っております。 また、経営監視の視点から各監査役は、監査役監査の基準に基づき会計監査人及び内部監査部門と連携し、取締役会その他重要な会議へ の
12/29	09:06	6763	帝国通信工業
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ホームページは下記のとおりです。 https://www.noble-j.co.jp/company/sdgs/ 人的資本や知的財産への投資等については中期経営計画 ( 修正版 )をご参照ください。 https://www.noble-j.co.jp/ir-info/management-plan/ また、当社ホームページに気候変動についてのページを設け、気候変動に関しての当社取り組みなど、TCFD(※)に基づいた開示を行っておりま す。 https://www.noble-j.co.jp/company/environment/ (※) Task Force on Climate
12/28	14:17	7956	ピジョン
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との当社グループの連結業績および担当部門の業績に対するインセンティブ付与を目的として毎年 3 月に支給します。 連結業績は、本業の規模を示す「 売上高 」、本業の収益力を示す「 営業利益 」、資本コストを上回る企業価値の創造額を示す「PVA(Pigeon Value Addedと称する当社独自の経営指標 )」の目標達成度に応じて0~150%の範囲内で変動します。目標値については、売上高および営業利益は毎 期初に決算短信にて公表する業績予想値、PVAは期初計画値を使用します。 会長、社長およびGHO 担当役員は連結業績のみとしますが、その他の取締役に関しては、70%は連結業績、30%は担当部門の
12/27	15:40	3252	地主
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すべき具体的な施策及び権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を決定する。 4 月次の業績は、ITを積極的に活用したシステムにより、月次で迅速に管理会計としてデータ化し、取締役会及び各取締役に報告する。 5 取締役会は、毎月この結果をレビューし、担当取締役に目標未達の要因の分析、その要因を排除・低減する改善策を報告させ、必要に応じて 目標を修正する。 6 上記 5の議論を踏まえ、各本部を担当する取締役は、各本部が実施すべき具体的な施策及び権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を改 善する。 5. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項 関係会社運営規程その他関連規程を定め
12/27	09:40	1764	工藤建設
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。経営管理部は報告を受けた内容が投資家の投資判断に重要な影響を 与えるものかを検討し、適時開示の要否を確認の上、該当があれば直ちに開示資料を作成し、代表取締役の指示のもと速やかに公表できる体制 を構築しております。 (3) 決算に関する情報 経営管理部は決算等開示資料 ( 決算短信、四半期決算短信、業績予想修正など)を作成し、取締役会に付議いたします。取締役会承認後、経営 管理部により開示を行います。[コーポレート・ガバナンス体制模式図 ] [ 適時開示体制模式図 ] < 決定事実、発生事実 > < 決算情報 > < 情報取扱担当者 > < 経営管理部 > 決定事実、発生事実 の発生 決算情報
12/26	09:14	3494	マリオン
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引所が定める有価証券上場規程に基づいた情報をTD netおよび当社コーポレートサイトにて開示してまいります。 Ⅳ 内部統制システム等に関する事項 1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 当社は、取締役の職務執行の法令・定款への適合および当社の業務の適正を確保する体制を整備するために、2015 年 9 月 30 日開催の取締役会 において、「 内部統制システム構築に関する基本方針 」を定め(2022 年 7 月 15 日一部修正報告 )、現在その基本方針に基づき、内部統制システム を運用しております。 その概要は、以下のとおりであります。 Ⅰ 業務の適正を確保するための体制
12/23	16:08	2185	シイエム・シイ
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た場合には、情報管理担当者を通じて情報管理責任者に報告することとしてお ります。 情報管理責任者は、社長と協議のうえ、重要事実であると認定した場合は、速やかに取締役会を招集し、機関決定いたします。 取締役会にて決議された内容については、情報取扱責任者である経営企画室担当役員から適時・適切なかたちで公表することとしております。 決算に関する情報の開示につきましては、経理部門が開示資料作成のための数値情報を基に開示書類を作成し、取締役会に諮り決議ののち、 速やかに情報取扱責任者より開示手続きを実施いたします。 また、決算に関する情報のうち、業績予想の修正に関する情報につきましては、予算統括責任者が予算実績管理や業績の見通し等の検討を行 います。検討後、必要に応じて、取締役会に報告し、修正の必要性がある場合は、速やかに情報取扱責任者より開示手続きを実施いたします。
12/23	13:56	3992	ニーズウェル
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各部は日常的に連携 して業務を遂行する。 情報収集 ・決定事実 ・発生事実 ・決算情報 ・業績予想及び 配当予想の修正 等 ・その他の情報 ・任意の開示情報 ・発生事実 ・決算情報 ・任意の開示情報 ・発生事実 ・任意の開示情報( 参考 ) 取締役・監査役のスキルマトリックス 当社中期経営計画の実現に向け、特に期待する分野を1 企業経営、2 製造・技術・PMO、 3マーケティング・営業、4 財務・会計、5 人事・労務・人材開発、6 法務・リスクマネジメ ント、7ESG・サステナビリティの分野と定義しております。個 々の取締役メンバーのスキル についても適切に配置しており、その一覧は下表のとお
12/23	13:51	8119	三栄コーポレーション
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る時期は、報酬の種類ごとの目的に応じて定めることとします。 生活基礎給としての基本報酬の支給時期は、毎月の従業員の給与支給日に合わせるものとします。 単年度の業績連動報酬としての役員賞与の支給時期は、原則として毎年 1 回、当該年度の定時株主総会が終了した日の翌営業日を目処とし ます。 取締役に対する中長期インセンティブとして、特定譲渡制限付株式 (RS)の交付時期は、特定譲渡制限付株式交付に関する規程に従い、取締 役就任後間もない毎年 7 月 20 日を目処とします。 11 最近事業年度における業績連動報酬に係る目標、実績 2021 年度期初の業績予想 : 連結経常利益 1 億円 2021
12/22	16:19	5802	住友電気工業
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160,000 親会社株主に帰属する当期純利益 95,000 ROIC5.6% ROE5.8% (4) 実績 売上高 3,367,863 営業利益 122,195 営業利益率 3.6% 経常利益 138,160 親会社株主に帰属する当期純利益 96,306 ROIC4.5% ROE5.7% (5) 前年度比 売上高 +15.4% 営業利益 +7.3% 営業利益率 ▲0.3% 経常利益 +21.1% 親会社株主に帰属する当期純利益 +70.9% ROIC▲0.1% ROE+2.1% ( 注 ) 目標として記載している数値は、( 年初 )は2021 年 3 月期通期決算発表時の連結業績予想値であり
12/22	12:05	4809	パラカ
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しております。 【 補充原則 4-1-2 中期経営計画達成に対する取締役会のコミットメント】 当社が行っている駐車場事業は、ストックビジネスであり、翌年度の業績予想については駐車場に係る売上高及び売上原価を「 既存駐車場 」と 「 新規駐車場 」に分け、各駐車場ごとに試算するなど比較的確度の高い予算を策定することが可能ですが、翌 々 年度以降の業績予想について は、翌年度の「 新規開拓 」の達成度に大きく左右されることから、予算の確度が低下することになるため、あえて中期経営計画を公表しておりませ ん。なお、取締役会においては、一定の仮定に基づく、中期的な業績目標を定め、進捗状況の確認、分析を行
12/22	10:09	3939	カナミックネットワーク
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、取締役会で決議を行います。取締役会の中では、監査役から開示の必要性に関する意見を確認したうえで、管理部が主体と なり情報開示の手続が進められます。 4. 業績予想の公表方針及び修正方針 業績予想は、投資家にとって極めて重要な投資判断材料であるという認識の下に、予想値の算出に当たっては、慎重かつ合理的に算出し、出来 るだけ早期に公表する方針であります。 公表した業績予想の修正は、適時開示ルールで定められている基準 ( 売上高 +-10%、営業利益・経常利益又は当期純利益 +-30%)に達した場合は 速やかに公表することは勿論のこと、前提条件、セグメント・事業分野別の見通しの変化の修正理由を詳細に
12/21	17:32	3636	三菱総合研究所
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所に適時開示資料を登録し開示します。また、緊急性の高い案件については、代表取締役社長にも報告し、代表取締役社長よ り指示を受けることとしております。なお、開示した発生事実は、速やかに経営会議等に報告することとしております。 (3) 決算情報 当社の決算情報については、経理財務部が関係各部署と調整の上、決算情報の開示書類 ( 決算短信等 )を作成、決定機関 ( 経営会議、取締役 会 )による承認後、経理財務部が東京証券取引所に適時開示資料を登録し開示します。また、業績予想の修正については、経営企画部が部門の 予算管理者ならびにグループ各社による業績見通しの報告を受けて起案、決定機関 ( 経営会議